厦门国际银行厦门集美新城支行警银联动拦截涉诈资金39.7万元
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近日，厦门国际银行厦门集美新城支行收到厦门市公安局集美分局杏林派出所发来的表扬信，对该行识别并拦截一笔39.7万元涉诈资金、助力防范打击违法犯罪活动的突出表现提出表扬。
数日前，一名客户至厦门集美新城支行申请跨行大额转账，工作人员敏锐发现该账户为新开户，且存在资金快进快出等异常特征。在进一步核实资金来源过程中，该客户虽主动出示2023年借款欠条照片，但无法提供付款方账户信息，随后借故匆忙离场，其反常行为进一步印证风险嫌疑。
厦门集美新城支行第一时间向内部联络群共享风险信息，联动各网点加强预警，同步向辖区派出所报告可疑线索，为后续警银联动精准拦截争取了宝贵时间。当该客户辗转至厦门杏林支行再次尝试转账时，相关账户已被安徽芜湖公安紧急止付，经公安机关核实，该笔资金确系受害人被骗款项，成功阻断诈骗资金转移链条。
此次成功拦截，是厦门国际银行厦门分行深化涉诈“资金链”治理的重要成果，从一线员工的敏锐洞察到跨网点的协同联动，从内部风险信息的快速传递到与公安机关的无缝对接，每一个环节的高效衔接，都彰显了金融机构在反诈阻击战中的专业能力与责任担当。
厦门国际银行厦门分行有关负责人表示，将持续深化警银联防联控效能，以“时时放心不下”的责任感筑牢金融安全防线，为维护金融安全稳定、护航经济社会高质量发展贡献坚实的金融力量。
